近期，邮储银行广东揭阳市揭西县支行开展2025年第三季度反洗钱业务知识培训。
培训伊始，邮储银行揭阳市揭西县支行行长强调反洗钱工作的重要性。在当前金融科技快速发展、洗钱手段愈发隐蔽复杂的背景下，反洗钱不仅是金融机构合规经营的基本要求，更是维护地方金融秩序、守护客户资金安全的关键防线。他指出，邮储银行作为服务县域经济的主力军，必须主动担当，以“零容忍”态度打击洗钱违法犯罪，助力营造清朗金融生态，切实履行金融机构的社会责任与使命。
培训围绕反洗钱最新政策解读、客户身份识别与尽职调查、可疑交易监测分析及报告流程展开。业务骨干结合实际案例，详细讲解反洗钱工作中的重点与难点。风险管理部门负责人着重强调反洗钱“全员参与”理念。从柜面一线的开户审核、交易监测，到后台部门的政策传导、监督检查，每个岗位都是反洗钱工作的重要一环。通过案例分享，警示员工因“疏忽大意、违规操作”可能引发的洗钱风险，以及对个人、机构的严重后果。同时，鼓励员工跨部门协同配合，遇到复杂业务场景及时沟通，构建“前台把关、中台管控、后台监督”的全流程反洗钱工作体系。
培训最后，邮储银行揭阳市揭西县支行副行长对后续反洗钱工作提出具体要求：一是强化学习成果转化，各网点、部门要开展二次培训，确保员工将知识运用到实际操作；二是加大客户宣传力度，结合“金融知识进万家”活动，向公众普及反洗钱常识，提高社会防范意识；三是严格监督考核，风险合规部门要定期开展反洗钱工作检查，对履职不到位的情况严肃问责，以“严要求、硬约束”推动反洗钱工作落细落实。
通过培训，员工对反洗钱工作的认识更深刻、实操更熟练，为后续精准识别洗钱风险、守护金融安全底线奠定坚实基础。未来，邮储银行揭阳市揭西县支行将持续深化反洗钱工作，以专业能力和责任担当，为地方金融稳定与经济发展保驾护航。
张杏华